وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دير الزور حول وجود شركة حوالات تعمل بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وذلك بعد إغلاقها من قبل مصرف سورية المركزي.
ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في دير الزور وبالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي من ضبط الشركة المذكورة وهي تقوم بإرسال واستقبال الحوالات المالية حيث كان العاملون فيها يستخدمون الباب الخلفي للدخول والخروج من الشركة بشكل سرّي، كما دلت التحقيقات أن الشركة تقوم بتحويل الأموال من وإلى دول أوروبية وعربية، بالإضافة إلى مناطق تتواجد فيها عصابات إرهابية مسلحة.
تم توقيف مدير الشركة، وثلاثة موظفين فيها، ومصادرة مبلغ وقدره (٤٤،٣٢٠،٥٠٠ ) أربعة وأربعين مليوناً وثلاثمئة وعشرين ألفاً وخمسمئة ليرة سورية، مع جميع الوثائق الورقية والإلكترونية، وثلاث جوالات خليوية، سلمت جميع المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.