تواصل الجهات المختصة وبالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تدقيق الحسابات المصرفية لعدد من الشخصيات الاقتصادية الموجودة في سورية وخارجها.
وأكد مصدر بحسب ما  أوردت وكالة سانا أنه نتيجة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شركة الهرم للحوالات المالية تبين للهيئة نتيجة التدقيق قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة وذلك يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات